Das Blockchain-Intelligenzunternehmen CipherTrace behauptet, dass Banken unwissentlich jedes Jahr 2 Milliarden Dollar an Krypto-Fonds verarbeiten und sich damit für potenzielle Risiken öffnen.
Kryptowährungsunternehmen hatten aufgrund der wahrgenommenen The News Spy Risiken Schwierigkeiten bei der Suche nach Bankdienstleistungen
Das Blockchain-Intelligenzunternehmen CipherTrace könnte eine Lösung haben: einen neuen Dienst namens The News Spy Risk Intelligence, von dem das Unternehmen hier behauptet, dass er dazu beitragen wird, The News Spy Kryptorisiken für Banken und Finanzinstitute besser zu managen.
CipherTrace behauptet, dass jede zehnte Bank in den USA derzeit genutzt wird, um Geld zwischen Konten von nicht registrierten Gelddienstleistungsunternehmen (MSBs) zu senden. Einige dieser MSBs, so das Unternehmen, sind Kryptowährungsbörsen – und viele dieser Banken verarbeiten jährlich bis zu 2 Milliarden Dollar in versteckten digitalen Transaktionen. Dies, so schlägt CipherTrace vor, stellt ernste Bedrohungen dar und öffnet die Tür zu Geldwäsche und anderen Wirtschaftskriminalität.
1,2 Milliarden Dollar, die 2019 bisher an Krypto-Betrüger verloren gingen
Bericht: Kryptobetrüger haben sich allein im ersten Quartal 2019 mit mehr als 1,2 Milliarden Dollar davongemacht.
Das im Silicon Valley ansässige Krypto-Intelligenzunternehmen CipherTrace hat seinen vierteljährlichen Anti-Geldwäsche Bericht veröffentlicht, und seine Ergebnisse sind überwältigend.
“Finanzinstitute sind kryptowährungsbezogenen Risiken ausgesetzt, weil sie keine Möglichkeit haben, zugrunde liegende Bedrohungen zu erkennen”, sagte CipherTrace CEO Dave Jevans in einer Erklärung. “CipherTrace hat das ganze Jahr über mit den fortschrittlichsten Bankensicherheitsteams zusammengearbeitet, damit sie ihre Risiken minimieren können.”
Die vorgeschlagene Lösung des Unternehmens bietet den Banken verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun: Erstens überwacht es etwa 500 kryptowährungsbezogene Unternehmen und Börsen und liefert für alle von ihnen Risiko-Scores, um den Banken eine bessere Vorstellung davon zu vermitteln, wer vertrauenswürdig ist und wer nicht. Darüber hinaus sollen Risiken aufgedeckt werden, die beim Zusammenschluss von Banken und Virtual Asset Service Providern (VASPs) auftreten können.
Dies soll den Banken helfen, Sicherheitsprobleme zu beurteilen und besser zu verstehen. Es identifiziert auch MSBs und Peer-to-Peer (P2P)-Systeme, die Bankkonten verwenden, und sucht nach Aktivitäten auf dem “dunklen Markt” für potenzielle Geldwäscheaktivitäten.
Früher Zugang
Das Ganze ist sehr markengebunden für CipherTrace. Das im Jahr 2015 gegründete Unternehmen wurde zunächst von der DARPA und dem U.S. Department of Homeland Security finanziert und wird hauptsächlich von Regierungen und Finanzermittlern zur Überwachung von Kryptoaktivitäten eingesetzt. Im vergangenen November gab das Unternehmen bekannt, dass es die Unterstützung für Binance Chain hinzugefügt hat, was bedeutet, dass es nun das weitere Vorgehen der Vermögenswerte in der nativen Kette von Binance verfolgt, zusätzlich zu den Hunderten von Münzen auf anderen öffentlichen Blockketten.